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Compliance 3 – Prévenir la criminalité financière

Identifier et classifier les infractions

980,00 HTVA

Code : GE2202003FR

Public / Target Audience : Toute personne impliquée dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

Niveau / Level : Initiation / Beginner

Modalités / Organisational mode : Présentiel ou distanciel

Durée / Duration : 14 heures

Objectifs / Objectives :

Lëtzlaw Academy répondra aux questions suivantes en partenariat avec plusieurs experts et sur base de l’analysé détaillée de circulaires CSSF :

  • Quelles sont les origines de et les différences entre : la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ?
  • Quelles sont les étapes et les conséquences du blanchiment d’argent ?
  • Quel est le cadre légal et règlementaire aux niveaux international, européen et luxembourgeois ?
  • Comment élaborer une politique de LCB-FT ?

Organisation sur-mesure en complétant le formulaire ci-contre

  • Vous êtes au moins 4 personnes et souhaitez organiser cette formation dans votre organisation
  • Vous avez un besoin spécifique quant au contenu : le niveau de détails et la durée sont modulables et le secteur d’activité pris en considération
  • Vous choisissez la modalité qui vous convient le mieux : en présentiel ou en distanciel
  • Des exercices de mise en application sont intégrés au programme en fonction de vos attentes (formulaires à compléter, rapport annuel de synthèse sur la conformité à rédiger, etc.)
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